Протокол № 01-1902/И/24

Протокол № 01-1902/И/24

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 19 февраля 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Открытие заседания: 11 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 05 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

На заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быкова Татьяна Модестовна,
2. Любимов Михаил Валерьевич,
3. Вихров Александр Николаевич,
4. Кочергин Геннадий Михайлович.

Также на заседании присутствует директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович.     

Любимов Михаил Валерьевич предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Вихрова Александра Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Вихрова Александра Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Кочергин Геннадий Михайлович, Любимов Михаил Валерьевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который, руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее - Положение), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 7 марта 2024 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;

2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;

3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;

4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;

5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации: www.sroboi.ru.

5. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трёх) членов и избрать в её состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;

2. Утищеву Надежду Михайловну;

3. Каменщикову Ксению Артуровну.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

7. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;

2. Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 7 марта 2024 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;

2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;

3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;

4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;

5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации: www.sroboi.ru.

5. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трёх) членов и избрать в её состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;

2. Утищеву Надежду Михайловну;

3. Каменщикову Ксению Артуровну.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

7. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;

2. Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации   _____________/ Вихров А.Н.

Секретарь Совета Ассоциации                                               _____________/ Быков В.Л.