Протокол № 596-СА/И/16

Протокол № 596-СА/И/16

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 21 июля 2016 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 10 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

2.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией в форме преобразования  юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации.

 Заседание Совета Ассоциации  саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации   – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.8.1. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОИ», утвержденного решением Совета Ассоциации СРО «БОИ» от 06 апреля 2016 года (Протокол № 569-СА/И/16), при отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации,исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством от общего числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Выступающий предложил избрать исполняющим обязанности Секретаря Гриднева Владимира Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить исполняющим обязанности Секретаря на заседании Гриднева Владимира Михайловича.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - Мороз Антон Михайлович,
2. Гражданин Российской Федерации - Загускин Никита Николаевич,
3. Гражданин Российской Федерации - Гриднев Владимир Михайлович.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.7. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации   посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

 Член Совета Ассоциации - Загускин Никита Николаевич, Skype логин: nikzag2.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – Серов Владимир Александрович,Начальник ДЭМР Ассоциации – Исаев Иван Игоревич и Председатель Контрольной комиссии Ассоциации – Артушников Владимир Анатольевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета Партнерства от 06 апреля 2016 года (протокол № 569-СА/И/16) секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией в форме преобразования  юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске от члена саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой», ИНН 7814656860;

выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией в форме преобразования юридического лица - члена Ассоциации СРО «БОИ».

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в части изменения организационно-правовой формы юридического лица, ИНН и ОГРН, в соответствии с которыми Закрытое акционерное общество «ЭталонПромстрой», ИНН 7814326163, ОГРН 1057812377325 (прежние организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН)  изменило свою организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН на Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой», ИНН 7814656860, ОГРН 1167847280006 (новые организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН).

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске:

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией в форме преобразования юридического лица, являющегося членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» - Общества с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой», ИНН 7814656860, (Свидетельство о допуске № 0023-2015-7814326163-05 от «21» мая 2015 года) и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией в форме преобразования  юридического лица, являющегося членомАссоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» - Общества с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой», ИНН 7814656860, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации   _____________/ Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации                                                        _____________/ Гриднев В.М.